中晋案最新进展移交上海检方徐勤等8人被诉

中晋案最新进展：移交上海检方 徐勤等8人被诉集资诈骗

贷天眼讯（文/尹凡）中晋系集资诈骗案件又有新进展，上海市人民检察院第二分院昨日发布公告称，国太投资控股（集团）有限公司及实际控制人徐勤等8人已被移交至检察院，并以涉嫌集资诈骗罪进行审查起诉。

公告显示，犯罪嫌疑单位国太投资控股（集团）有限公司及犯罪嫌疑人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯8人涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局侦查终结移送上海市人民检察院第二分院审查起诉，于2016年10月13日依法受理。

公告中提及的国太投资控股(集团)有限公司就是中晋资产的全资母公司。同时据媒体报道，根据警方调查，徐勤为中晋的实际控制人，剩余7人均为国太股东，其中李珏为国太控股党组织负责人，陈佳菁为国太控股董事长兼总经理，汤骏为上海中晋一期股权投资基金有限公司法人，吴晔为中晋股权投资基金管理有限公司总经理。据悉，中晋一期和中晋资产管理是徐勤非法集资的主要渠道。

今年4月6日，上海警方披露，近日对因涉嫌非法吸储和集资诈骗的“中晋系”相关联公司进行查处，实际控制人徐勤等人在出境时被公安部门在机场截获，其余20余名组织核心成员也被全部抓获。但此次提起公诉的仅为其中8人。

警方公布的消息称，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。

截至案发，中晋系累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿余元,未兑付金额52亿余元，涉及投资者1.28余万名，其中近90%的投资人在上海。据徐勤供述

，目前，尚未兑付的资金有52.6亿元，其中，投资金额小于100万元的投资人大约有1.26万人，投资金额大约在40亿元。

公安部门调查结果显示，上述资金主要用于：1、支付利息、业务员佣金；2、公司员工的工资、奖金；3、房租物业费用；4、为虚增业务收入，额外支付贸易补贴及奖励；5、支付广告费用；6、徐某个人挥霍近5亿元，包括购买豪车1.48亿余元、豪宅3亿余元、游艇1390万、包机豪华旅游2300万余元； 7、购买香港上市公司股权2.5亿余元，这几支股票均为“仙股”。上述费用支出均来源于投资者的巨额投资资金。

工商资料显示，中晋资产管理(上海)有限公司成立于2013年2月，注册资本为1亿元人民币，法定代表人郭亮，由国太投资控股(集团)有限公司全资持有。

资料显示，国太控股官组建于2013年，目前控股上市公司3家，非上市公司120家，集团共设有七大事业部，分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。控股的三家上市公司分别为中国趋势控股有限公司、华耐控股有限公司、中国创新投资有限公司。